Mondaq Latin America: Compliance
M & M Bomchil
Luego de casi tres meses el proyecto fue aprobado y remitido a la Cámara de inicio para su consideración.
Baker & McKenzie
The new law determines the mandatory implementation of a compliance program for companies that enter into contract, partnerships, agreements, concessions, or public-private partnerships with the public administration of the Federal District.
Tauil & Chequer
As pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil que possuírem quantia igual ou superior a US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), ou seu equivalente em outras moedas, em ativos ou direitos localizados no exterior, estão obrigadas a entregar uma declaração...
Dentons
Issued last year, Decree 2104 of 2016 modified the request procedure for authorizing promotional games.
Paz Horowitz
El 02 de agosto de 2018 en el registro Oficial suplemento No. 297 se promulgó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, con algunos cambios sustanciales.
Paz Horowitz
Es así como se ratifica mediante este oficio que la UAFE no está limitando de ninguna forma las labores de capacitación del sector privado que desean reforzar conocimientos en material...
Paz Horowitz
Resuelve reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00003218, publicada en el Primer Suplemento del registro Oficial No. 660 de 31 de diciembre de 2015 ...
Paz Horowitz
La verificación de inspección aleatoria se aplicará cuando exista vulneración de derechos respecto a trabajo infantile ...
Paz Horowitz
Rige para empleadores y trabajadores que desarrollen actividades agrícolas.
Paz Horowitz
En el Registro Oficial Nº 258 de 08 de junio de 2018, se publicó el Acuerdo Nº MDT-2018-0097 del Ministerio de Trabajo, que contiene la Norma que Regula la Modalidad Contractual Especial para el Sector Ganadero...
Paz Horowitz
El abogado Bruce Horowitz dirige en Quito el Centro de Estudios de Situaciones de Soborno, Extorsión y Coerción, que promueve novedosas ideas para frenar la corrupción.
Bennett Jones LLP
On March 29, 2017, El Salvador's legislature unanimously voted to ban all metallic mining, including for gold, in the Central American country.
QIL+4 Abogados
New ISO 37001 and new mandatory regulations on Corporate Compliance for Banks and Financial institutions strengthen "Soft Rules" on Corporate Compliance.
Galante & Martins
A fines del año 2016 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos. Si bien el Uruguay y varios países a nivel mundial han ido aprobando normas que tienen que ver con el lavado de activos.
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