14 червня 2016 р. було прийнято новий закон «Про фінансову реструктуризацію» (Закон), який повинен розв'язати багато протиріч та допомогти в  проведенні реструктуризації боргів в Україні.

Закон запроваджує нову процедуру реструктуризації фінансової заборгованості українських боржників-юридичних осіб (Реструктуризація).

Особливості нової процедури Реструктуризації:

  • Ініціюється боржником (не кредиторами).
  • Відбувається в позасудовому порядку шляхом переговорів між боржником та кредиторами.
  • Можливе проведення спільної Реструктуризації декількох боржників-членів однієї групи, якщо вони мають хоча б одного спільного кредитора.
  • Кредитори, що приймають участь в Реструктуризації (Залучені кредитори) визначаються боржником.
  • Серед Залучених кредиторів має бути принаймні одна фінансова установа (українська фінансова установа, або іноземна фінансова установа чи міжнародна фінансова організація, що надали кредит на підставі договору, зареєстрованого НБУ).
  • Cтатус кредиторів (фінансових установ, пов'язаних осіб та інших кредиторів) відрізняється. Загалом фінансові установи мають більше прав, порівняно з рештою кредиторів; права пов'язаних осіб боржника суттєво обмежені.
  • Зобов'язання, що реструктуруються, мають охоплювати не менше 50% загальної суми вимог фінансових установ-кредиторів до боржника (за винятком пов'язаних осіб).
  • Строк проведення Реструктуризації – до 180 днів.
  • З дня початку Реструктуризації вводиться частковий мораторій на виконання вимог кредиторів.
  • План Реструктуризації затверджується 100% голосів всіх Залучених кредиторів або не менше 2/3 голосів всіх Залучених кредиторів та арбітром. План Реструктуризації є обов'язковим для всіх Залучених кредиторів.

Закон передбачає створення спеціальних органів – спостережної ради, секретаріату та арбітражу, що будуть здійснювати ряд адміністративних дій в процесі Реструктуризації та вирішувати спори.

Закон має бути підписаний Президентом України та офіційно опублікований. Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування та діятиме протягом трьох років (окрім деяких положень).

Усі процедури фінансової реструктуризації, розпочаті протягом дії Закону, продовжуватимуться до їх завершення відповідно до вимог Закону.

Якщо тема Вас зацікавила, будь ласка, звертайтеся, і ми надамо більш детальний аналіз.

About Dentons

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.