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Brazil
Murta Goyanes
No início do mês, o mundo foi surpreendido com a notícia de que uma partida de
futebol na Indonésia terminou com mais de uma centena de mortos e outras centenas de feridos.
Koury Lopes Advogados
O Conselho Nacional de Justiça publicou a Portaria nº 9, de 17 de janeiro de 2022, por meio da qual foram designados os integrantes do Comitê de Integridade do Poder Judiciário.
Lefosse Advogados
O Banco Central publicou na última terça-feira (27/07) a Resolução BCB nº 119 ("Resolução 119") que modifica a regulamentação do sistema financeiro referente à...
Koury Lopes Advogados
A Resolução nº 50/2021 ("Resolução"), da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), atualizou a política de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação...
Koury Lopes Advogados
Na ocasião, Juliane discutiu com outros palestrantes sobre a advocacia no Brasil a partir das perspectivas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Tauil & Chequer
The entire AML/CFT/WMD governance structure must be documented and made available to COAF for a period of five years.
Koury Lopes Advogados
Conselho de Controle de Atividades Financeiras ("COAF") publicou, em 11 de março de 2021, a Resolução nº 36/2021 ("Resolução"), disciplinando a adoção de políticas, procedimentos e controles
Colombia
TMF Group BV
As exigências de compliance visando a transparência estão aumentando globalmente, e a publicação dos registros de beneficiários finais (UBOs) é uma das medidas que está se tornando mais comum.
TMF Group BV
Los requisitos de cumplimiento en torno a la transparencia son cada vez más frecuentes a nivel global, y los registros públicos del beneficiario final (UBO) son uno de los aspectos cada vez más comunes.
TMF Group BV
Compliance requirements around transparency are on the rise globally, and public ultimate beneficial owner (UBO) registers are one aspect of this that are becoming more commonplace...
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart
n June 18, 2020, the Supreme Court of the United States issued its decision in DHS v. Regents of the University of California, No. 18-587, effectively blocking the U.S. Department of Homeland...
Mexico
Chevez Ruiz Zamarripa
We share with you that our partner Diego Marván Mas and associate Héctor Valenzuela Salcedo were involved in the development of the Latin Lawyer guide...
Chevez Ruiz Zamarripa
El pasado 22 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal...
Chevez Ruiz Zamarripa
El pasado 6 de agosto, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para la certificación en materia de prevención...
Foley & Lardner
On July 14, 2021, the Mexican Federal Register´s evening version contained the Executive Order creating the National Customs Agency of Mexico (ANAM for its Spanish acronym).
Jones Day
On March 26, 2021, Mexico President López Obrador sent a bill to Congress to modify the country's hydrocarbons law (the "Draft Bill").
OLIVARES
President Andrés Manuel López Obrador has determined that the Ministry of Navy and the Ministry of Defense, through the National Guard, will now be in charge of Mexican Customs.
Chevez Ruiz Zamarripa
North America has consistently economically integrated since the 1980s, when Mexico entered the General Agreement on Tariffs and Trade and the maquila regime.
Uruguay
Galante & Martins
Como bien sabemos, la problemática sanitaria por el COVID 19 en la que está inmerso el mundo, de la cual por supuesto nuestro país no está exento, trajo aparejado a nivel nacional, entre otras...
Wiley Rein
On March 14, 2024, the U.S. Departments of Commerce and State announced rules restricting a range of exports to Nicaragua, citing the Nicaraguan government's...
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